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关于姑苏浩辰软件股份有限公司 2018年年度股东大会的告诉

2019-05-11 896 公司动态  

各位股东:

依据《中华人民共和国公司法》的有关规定及姑苏浩辰软件股份有限公司(以下简称“股份公司”)的实际情况,决议举行股份公司2018年年度股东大会,现就有关会议事项告诉如下:

一、会议举行时刻:2019年05月31日14时

二、会议举行地址:姑苏浩辰软件股份有限公司会议室

三、会议审议的方案

方案一:《关于<公司2018年度董事会作业陈述>的方案》

方案二:《关于<公司2018年度监事会作业陈述>的方案》

方案三:《关于<公司2018年度财务决算陈述>的方案》

方案四:《关于<公司2019年度财务预算陈述>的方案》

方案五:《关于<公司2018年度利润分配预案>的方案》

方案六:《关于公司2019年度购买银行理财产品的方案》

方案七:《关于推举监事提名人的方案》

方案八:  《关于修正公司章程的方案》

四、参会人员

1、股份公司股东到会会议,因故不能到会会议的股东可授权代理人到会,该代理人不用持有本公司股份。

2、凡参与会议的自然人股东凭自己身份证(代理人凭自己身份证、授权委托书)到会;法定代表人凭自己身份证、法定代表人身份证明(代理人凭自己身份证、法定代表人身份证明、授权委托书)到会。

注:公司从全国中小企业股份转让体系摘牌后经过受让股权获得公司股份的,还应供给股权转让协议原件备检。

3、股份公司董事、监事到会会议、股份公司总经理及其他高档管理人员列席会议。

五、其他事项

1、联 系 人:俞怀谷、孙益敏

2、电    话:0512-62880780

 

 2019年5月10日